AFRIKEXPRESS-Le 14 novembre 2024, cinq individus ont été déférés au Parquet près le Pôle Pénal Économique et Financier d’Abidjan, suite à une enquête approfondie sur des pratiques illégales liées aux relations financières extérieures, au blanchiment de capitaux, et aux paris illicites sur des réseaux de communication électronique. Les mis en cause sont : AGBRE Stéphane alias APOUTCHOU National, FOFANA Abdoulaye, AKOBE Léonel alias LEONEL PCS, DOFFOU Aristide et SIDIBÉ Kader.
Ces derniers sont accusés d’infractions graves en lien avec les lois régissant les relations financières internationales, les jeux d’argent en ligne, et la lutte contre le blanchiment de capitaux. Selon le communiqué du Parquet, une information judiciaire a été ouverte à leur encontre avec mandat de dépôt, pour des faits de blanchiment de capitaux, de prise de paris illicites sur des plateformes électroniques, et de transfert d’argent dans le cadre de jeux d’argent non autorisés.
Les infractions reprochées aux prévenus sont couvertes par plusieurs textes législatifs et réglementaires, dont la loi N°2014-134 du 24 mars 2014 sur le contentieux des infractions relatives aux relations financières extérieures des États membres de l’UEMOA, l’ordonnance N°2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que la loi N°2013-451 du 19 juin 2013 sur la cybercriminalité.
L’objectif de cette information judiciaire est de déterminer l’origine des fonds exhibés par les suspects et d’établir la licéité ou l’illicéité de leurs activités financières. Les autorités judiciaires mettent en place une procédure rigoureuse pour analyser les transactions et les liens éventuels avec des réseaux criminels organisés.
La Procureure de la République, Madame KAMAGAFE née AMOATTA NINA CLAUDE MICHELE, a signé ce communiqué, affirmant l’engagement du système judiciaire ivoirien à lutter contre les pratiques financières illicites et à protéger l’intégrité du système économique et financier national.
Cette affaire s’inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d’argent illégaux, qui représentent des menaces croissantes pour l’économie et la stabilité du pays.
Afrikexpress.info
